КГК: Беларусь создала базы данных криптокошельков для борьбы с преступностью

Беларусь разработала систему противодействия нелегальным операциям с криптовалютой. Как сообщил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ). Выступление прошло в рамках международного форума в Минске, где собрались представители девяти стран-участниц ЕАГ. Это ключевое мероприятие пленарной недели ЕАГ, которая началась в Минске 24 ноября.

Герасимов отметил, что Беларусь продолжает совершенствовать национальное законодательство в преддверии проверки со стороны международной организации ФАТФ. Особое внимание уделяется регулированию цифровых активов. В стране созданы централизованные базы данных криптокошельков, используемых для противоправных действий, и отработан механизм их ареста.

Разработаны правила налогообложения, механизмы конфискации криптовалюты и другие меры для обеспечения прозрачности операций. Новые инструменты позволяют эффективнее расследовать финансовые преступления и оперативно выявлять нелегальные доходы.

Вопрос сотрудничества в борьбе с отмыванием денег обсудят более 300 представителей правоохранительных органов, финансовых разведок и другие заинтересованные органы.