КГК обнаружил махинации в цветочном хозяйстве Брестской области

Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля выявило крупную схему уклонения от налогообложения в сфере цветочного бизнеса. Фигурантами уголовных дел стали собственники и руководители крестьянско-фермерского хозяйства в Брестской области, специализировавшегося на выращивании и оптовой торговле тюльпанами.

По данным следствия, предприниматели неправомерно использовали льготный режим налогообложения в размере 1% от выручки. К 2022 году доходы от продажи цветов превысили поступления от основной сельскохозяйственной деятельности, что лишало хозяйство права на эту налоговую льготу. Чтобы сохранить преференции, руководство КФХ зарегистрировало подконтрольную фирму, номинальным директором которой назначили водителя, и перевело на нее часть выручки от реализации тюльпанов. В результате таких манипуляций бюджет недополучил более 1,3 млн рублей налогов за 2022-2025 годы.

Дальнейшая проверка вскрыла еще более масштабные нарушения. Выяснилось, что значительная часть цветочной продукции реализовывалась за наличные, причем официальная отчетность занижала реальные объемы продаж более чем в 20 раз. Согласно изъятым записям, только за последние два года от налогообложения было сокрыто свыше 10 млн рублей выручки.

Кроме того, предприниматели пытались незаконно возместить из бюджета почти 950 тыс. рублей НДС, предоставив фиктивные документы о поставках тюльпанов в Россию через подставную структуру. Сотрудники ДФР пресекли эти попытки.

В отношении организатора схемы (заместителя руководителя КФХ), руководителя хозяйства и номинального директора компании возбуждены уголовные дела. Имущество подозреваемых в виде четырех квартир и десяти автомобилей арестовано. В ходе обысков изъято 440 тыс. евро и 89 тыс. долларов США. Фигуранты уже дали признательные показания.