В таможенном комитете напомнили, как правильно перевозить деньги через границу

Чтобы не понести наказание за неправильное перемещение денежных средств через таможенную границу ЕАЭС, необходимо соблюдать определенные правила.

Что подлежит декларированию

Декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма при их единовременном ввозе/вывозе с таможенной территорию Союза превышает 10 тысяч долларов США (на одного человека) по действующему курсу. Денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные бумаги), за исключением дорожных чеков, подлежат таможенному декларированию независимо от их суммы.

Если везете больше 10 тысяч долларов

Если вы перевозите деньги или дорожные чеки на сумму свыше 10 тысяч долларов США, нужно заполнить два экземпляра пассажирской таможенной декларации и приложения к ним (один экземпляр предназначен для таможенного органа, а другой – для декларанта).

Если везете свыше 100 тысяч долларов

В таком случае нужно ещё предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств. Это:

• справка о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц;
• справка из бухгалтерии (при условии одновременного представления выписки из трудовой книжки и копии приказа о принятии на работу);
• документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций;
• акты, договоры за выполненные работы (предоставленные услуги), подтверждающие выплату физическому лицу перемещаемых денежных средств;
• договор банковского займа, оформляемый кредитными организациями, договор со специализированной коммерческой организацией, предоставляющей краткосрочные займы под залог движимого имущества граждан и хранения вещей;
• документ о регистрации физического лица как предпринимателя, а также копия финансового отчета, сдаваемого в налоговый орган;
• кредитный договор;
• договор купли-продажи;
• договор дарения;
• акт приема - передачи;
• выписка из реестра соответствующего уполномоченного органа о передаче права собственности на недвижимое имущество;
• кассовый чек (иной документ), выданный организатором лотереи, конкурса, спортивного или культурного мероприятия, игорным заведением и т.п., подтверждающий выплату выигрыша (приза) физическому лицу;
• решение предприятия о выплате дивидендов по итогам календарного периода либо выписка из реестра акционеров или участников совместной собственности;
• справка о снятии наличных денежных средств со счета кредитной организации;
• договор аренды недвижимости;
• соглашение об уплате алиментов, судебное постановление о взыскании алиментов;
• свидетельство о принятии наследства либо иной документ, выданный уполномоченным органом, в том числе иностранного государства, свидетельствующий о получении в наследство наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
• иные, в том числе заверенные нотариально документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Декларировать денежные средства могут граждане, достигшие 16 лет или иностранные физлица, имеющие право владения денежными средствами.

Бланки можно заполнить заранее, образцы есть на сайте ГТК. 

За недекларирование денег, может наступить административная (штраф до 30 б.в.) или уголовная ответственность (до 5 лет лишения свободы). Зависит от суммы.